Hauptversammlung 2023

ERLÄUTERUNG ZUM BESCHLUSSLOSEN TAGESORDNUNGSPUNKT 1

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine Beschlussfassung ist daher zu diesem Tagesordnungspunkt nicht erforderlich.

 

GESCHÄFTSBERICHT 2022 DES MORPHOSYS-KONZERNS

Geschäftsbericht 2022
 
(inkl. Konzernabschluss, Konzernlagebericht, Bericht des Aufsichtsrats und erläuterndem Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB)

 

JAHRESABSCHLUSS 2022 DER MORPHOSYS AG

Festgestellter Jahresabschluss (HGB) zum 31.12.2022 und Lagebericht
 
(Einzelabschluss nach HGB inklusive Lagebericht und erläuterndem Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB)

 

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Bericht des Aufsichtsrats

 

INFORMATIONEN ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 4: BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE WAHL DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, erneut die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts gemäß § 115 Abs. 5 WpHG zum 30. Juni 2023 zu wählen.

 

INFORMATIONEN ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 5: LEBENSLÄUFE DER AUFSICHTSRATSKANDIDATEN

Lebenslauf Dr. George Golumbeski

Lebenslauf Michael Brosnan

 

BERICHT DES VORSTANDS ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN 6 & 7

Bericht des Vorstands zu TOP 6 

Bericht des Vorstands zu TOP 7

 

INFORMATIONEN ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 9: VERGÜTUNGSBERICHT 2022

Bericht über die im letzten Geschäftsjahr jedem einzelnen gegenwärtigen oder früheren Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats gewährte und geschuldete Vergütung.

Vergütungsbericht 2022

 

AKTUELLE SATZUNG DER MORPHOSYS AG

Satzung der MorphoSys AG

 

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG ZUM DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Entsprechenserklärung 2022

 

CORPORATE GOVERNANCE ROADSHOW

Präsentation zu Corporate Governance Roadshow (in englischer Sprache)

 

WEITERE INFORMATIONEN

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

 

WEITERE FORMULARE

Formular für Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Formular für Vollmacht an eine dritte Person 

Formular für den Widerruf von Vollmachten

 

GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE

Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 34.231.943 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 65.980 eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung somit 34.165.963 Stück.

 

GEGENANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE

Es wurden bisher keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären eingereicht.

 

HV-REDE UND HV-PRÄSENTATION

Rede des Vorstands

Präsentation HV 2023

 

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

Übersicht Abstimmungsergebnisse

 

INFORMATIONEN FÜR ADS BESITZER

Registrierte Inhaber von American Depositary Shares (ADSs) erhalten die Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung von der Bank of New York Mellon, P.O. Box 43006, Providence RI 02940-3078, USA oder Overnight Correspondence: BNY Mellon Shareowner Services, 150 Royall St., Suite 101, Canton, MA 02021, USA. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an BNY Mellon Shareowner Services (shrrelations@cpushareownerservices.com; Tel.: +1-201-680-6825 oder gebührenfrei innerhalb der USA: +1-888-269-2377).

 

BESTÄTIGUNG DER STIMMENZÄHLUNG

Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an morphosys@better-orange.de gerichtet werden.
 

TAGESORDNUNG

 

• Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022 nebst Lageberichten einschließlich des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB
• Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
• Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
• Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
• Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
• Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021-I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023-I
• Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021-II und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023-II
• Beschlussfassung über die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2016-III, über die Herabsetzung des Genehmigten Kapitals 2019-I sowie über die Herabsetzung des Genehmigten Kapitals 2021-III
• Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022
• Beschlussfassung über Satzungsänderungen im Hinblick auf die Ermächtigung zur Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung und im Hinblick auf die virtuelle Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an einer Hauptversammlung

Wann	Thema
4. April 2023	Veröffentlichung der Einladung zur virtuellen Hauptversammlung 2023 inklusive Tagesordnung im Bundesanzeiger
16. April 2023, 24:00 Uhr MESZ	Fristende für Ergänzungsanträge zur Tagesordnung
26. April 2023, 00:00 Uhr MESZ	Record Date - Stichtag für Nachweis des Anteilsbesitzes
02. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ	Fristende für Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären
10. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ	Ablauf der Anmeldefrist
11. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ	Fristende für Einreichung von Stellungnahmen
12. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ	Fristende für die Publikation von Stellungnahmen auf der Internetseite der Gesellschaft
13. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ	Fristende für Einreichung von Fragen der Aktionäre
15. Mai 2023 bis 24:00 Uhr MESZ	Publikation der Fragen und Antworten auf der HV Webseite
17. Mai 2023, 14:00 Uhr MESZ	Virtuelle Hauptversammlung
18. Mai 2023	Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse im Internet