Hauptversammlung 2022

ERLÄUTERUNG ZUM BESCHLUSSLOSEN TAGESORDNUNGSPUNKT 1

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine Beschlussfassung ist daher zu diesem Tagesordnungspunkt nicht erforderlich.

GESCHÄFTSBERICHT 2021 DES MORPHOSYS-KONZERNS

 
Geschäftsbericht 2021
 
(inkl. Konzernabschluss, Konzernlagebericht, Bericht des Aufsichtsrats und erläuterndem Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB)

 
JAHRESABSCHLUSS 2021 DER MORPHOSYS AG

Festgestellter Jahresabschluss (HGB) zum 31.12.2021 und Lagebericht
 
(Einzelabschluss nach HGB inklusive Lagebericht und erläuterndem Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB)

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Bericht des Aufsichtsrats 

 
INFORMATIONEN ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 4: BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE WAHL DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, erneut die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts gemäß § 115 Abs. 5 WpHG zum 30. Juni 2022 zu wählen.

INFORMATIONEN ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 5: LEBENSLAUF DES AUFSICHTSRATSKANDIDATEN

Lebenslauf Andrew Cheng
 

BERICHT DES VORSTANDS ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 7

Bericht des Vorstands zu TOP 7

INFORMATIONEN ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 8: VERGÜTUNGSSYSTEM FÜR DIE MITGLIEDER DES VORSTANDS DER MORPHOSYS AG

Der Aufsichtsrat hat das Vergütungssystem für den Vorstand der MorphoSys AG umfassend überarbeitet. Der Vergütungs- und Ernennungsausschuss hat für die Überarbeitung die Rückmeldungen der Investoren aus den Corporate Governance Roadshows im Oktober 2021 und Februar 2022 berücksichtigt. Auch die im Vergütungssystem 2021 kritisch gesehene Möglichkeit außerordentlicher Bonuszahlungen an Vorstände wurde im neuen System gestrichen. 

Das neue Vergütungssystem umfasst klarer und ausführlicher definierte Leistungskriterien für die kurzfristig variable (Short-Term Incentive, STI) und langfristig variable (Long-Term Incentive, LTI) Vergütung der Vorstände und die Integration von nichtfinanziellen und insbesondere ESG-Zielen als feste Bestandteile der Vergütungsstruktur für ein nachhaltiges und zukunftsorientiertes Handeln.

Mit der Transformation zu einem integrierten biopharmazeutischen Unternehmen hat die MorphoSys AG eine stärkere Präsenz in den USA und eine Ausrichtung auf den dortigen Markt. Vor diesem Hintergrund ist das Vergütungssystem so strukturiert, dass der Aufsichtsrat internationale Vergütungspraktiken berücksichtigen kann, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft die besten und qualifiziertesten Kandidaten für eine Position als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft anspricht.

Alle maßgeblichen Einzelheiten zum Vergütungssystem finden Sie in der HV-Einladung unter Tagesordnungspunkt 8 und im: 

Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands der MorphoSys AG

Zusätzliche Informationen finden Sie in der Präsentation zur Corporate Governance Roadshow 2022:

Präsentation Corporate Governance Roadshow (in englischer Sprache)

INFORMATIONEN ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 9: VERGÜTUNGSBERICHT 2021

Bericht über die im letzten Geschäftsjahr jedem einzelnen gegenwärtigen oder früheren Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats gewährte und geschuldete Vergütung.

Vergütungsbericht 2021

AKTUELLE SATZUNG DER MORPHOSYS AG

Satzung der MorphoSys AG

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG ZUM DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Entsprechenserklärung 2021
 

WEITERE INFORMATIONEN

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

WEITERE FORMULARE

Formular für Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Formular für Vollmacht an eine dritte Person 
Formular für den Widerruf von Vollmachten 

GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE

Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 34.231.943 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 83.154 eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung somit 34.148.789 Stück.

GEGENANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE

Es wurde keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären eingereicht.

 
HV-REDE UND HV-PRÄSENTATION

Rede des Vorstands

Präsentation HV 2022

PRÄSENZ UND ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2022.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021 nebst Lageberichten einschließlich des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
5. Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
6. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2016-III, über die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2020-I sowie über die Herabsetzung des Genehmigten Kapitals 2019-I; Satzungsänderungen
7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022-I unter Ausschluss des Bezugsrechts zur Bedienung von unter einem „Restricted Stock Unit Program“ der Gesellschaft an Führungskräfte und Mitarbeiter (einschließlich Directors und Officers) von US-Tochtergesellschaften der Gesellschaft auszugebende „Restricted Stock Units“; Satzungsänderung 
8. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands
9. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2021